各位股东：
根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要，本行董事会决定于2025年6月30日召开湖北银行股份有限公司2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：湖北银行股份有限公司2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：湖北银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2025年6月30日，下午15:00。
（四）会议地点：湖北银行大厦24楼会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋）。
（五）会议召开方式：现场会议与视频会议同步进行。
（六）参会对象。
1.截至2025年6月24日登记在册的本行全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘请的律师。
二、会议内容
1.审议《湖北银行2024年度董事会工作报告》；
2.审议《湖北银行2024年度监事会工作报告》；
3.审议《湖北银行2024年度财务决算报告》；
4.审议《湖北银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职评价报告》；
5.审议《关于核定董事2024年度薪酬的议案》；
6.审议《关于核定监事2024年度薪酬的议案》；
7.审议《湖北银行2025年度综合经营计划暨财务预算报告》；
8.审议《湖北银行2024年度关联交易管理专项报告》；
9.审议《湖北银行2024年度主要股东及大股东评估报告》；
10.审议《关于选举董事的议案》；
11.审议《湖北银行股份有限公司关于撤销监事会和监事的议案》；
12.审议《关于授信企业风险化解的议案》；
13.听取《国家金融监督管理总局湖北监管局关于湖北银行2024年度监管情况的通报》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场出席会议的股东或委托代理人应当在会议现场登记。视频出席会议的股东或委托代理人应当通过视频会议签到页登记。
（二）登记时间：2025年6月30日，14：00—15：00。
（三）登记地点：湖北银行总部24楼会议室。
（四）登记要求：
1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的,应提供营业执照复印件、法定代表人在职证明、授权委托书原件、委托代理人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件。上述资料须加盖单位公章。
2.自然人股东登记资料：应提供本人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书原件、本人身份证（原件及复印件）和股权证持有卡复印件。
四、表决方式
本次会议采取记名投票表决方式表决。
现场出席会议的股东，在会议现场领取投票表进行表决。
视频出席会议的股东，应当提前填列投票表，在会议召开前将投票表及登记资料扫描发送至指定电子邮箱，将原件送达至湖北银行董事会办公室，并告知指定联系人和联系方式。本行在会议召开前按照告知的联系人和联系方式另行通知参加视频会议的方式。
五、联系方式
通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。
联系人：范露琳、郑旭方。
联系电话：027-87128762，027-87138365。
湖北银行股份有限公司
2025年6月15日
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